Indagatoria en San Luis por la estafa de Money Shelter: la conexión Dubai

“El dinero que me entregaban se los daba en criptomonedas o en físico, en cada uno de mis viajes, dado que venía una vez al mes de San Luis”, precisó.

Al mismo tiempo, señaló que “cuando salió el fideicomiso, si en algunos casos precisaban, les entregaba contrato escrito de Money Shelter, el cual firmaba S.B.. Después me dieron un poder para que pudiera firmar yo y no tener que viajar”. Reconoció, al mismo tiempo, que “Money Shelter no hacía oferta pública y no estaba inscripto en la Comisión Nacional de Valores”.

Más adelante, en su declaración, Escobar puntualizó en una conexión con un importante broker en el exterior. “A Ivo le recomiendo un broker del exterior de Dubai que tenía regulación en EEUU y Australia. Su nombre era M.B. y ese broker sí tiene seguro. El seguro es en caso de quiebra del broker, no te van a asegurar el dinero por tu especulación”, explicó.

Luego, narró: “El broker M.B. invita a los socios de Money Shelter a Dubai con hotel y gastos pagos. Yo les reclamo que me inviten, ya que yo lo había contactado. El broker me incluye en el viaje. Eso fue en octubre de 2021. Estuvimos cuatro días, conocimos las oficinas del broker, paseos, todo pago y regresamos”.

Esa visita, que Escobar cuenta al pasar, fue muy promocionada en redes por los socios de Money Shelter, quienes publicaron videos entrando al edificio de la empresa de Emiratos Árabes. Incluso, al final del sitio de la empresa -que ya no existe- se podía ver el logo del grupo financiero.

También reconoció haber estado en la fiesta de fin de Año en el Hipódromo de Palermo, en la que vieron a los integrantes de la firma regalar dólares a los asistentes.

“Seguían pasando los meses, estando en todo funcionamiento, en cierta forma… Ellos me pagaban el 5 por ciento de cada cliente y todo venía sin problemas”. De acuerdo a sus dichos, hubo un punto quiebre en la relación en marzo de 2022.

“Hablamos de los nuevos proyectos que iban surgiendo, me comentan que habían conocido una empresa de Catamarca que hacía inversiones igual que ellos, pero en criptomonedas, que la idea era ir probándolos. A mí no me parecía confiable esa empresa. Había mucho boom con las cripto y muchos gurúes en un mercado nuevo, no regulado, entonces, a mí no me daba seguridad”, dijo.

Se trataba de Adhemar Capital, cuyo dueño, Edgar Bacchiani, está preso en Catamarca y deberá enfrentar un juicio por estafas en Córdoba. En un intento de explicar el derrumbe, el trader detenido recordó que “hacia el año 2022, a fines de febrero estalla, la guerra Ucrania-Rusia haciendo movimientos importantes de los mercados”.

“A principios de marzo, cuando llego a las oficinas de Belgrano, me comenta Ivo que iban a hacer una apuesta importante, si no es que casi todo el dinero, en esta empresa Adhemar. Le habían ofrecido un interés del 30 por ciento mensual”, detalló.

La detención de Edgardo Adhemar Bacchini, dueño de Adhemar Capital

Según Escobar, en ese momento, discutió con los tres socios. “Yo no creía que tuviesen que poner toda la plata en un mismo lugar, siendo que ninguna inversión es segura, todas tienen un riesgo, y para tanto rendimiento se tenía que arriesgar mucho”.

“La inversión en Catamarca la hicieron en febrero, cuando me comentaron ya estaba hecha”, se corrigió, y añadió: “A los meses me entero por redes sociales que esta empresa Adhemar ya no pagaba más”.

De acuerdo a sus palabras, para ese momento, él ya no estaba vinculado a Money Shelter. “A todas las personas de Villa Mercedes que confiaron su dinero en mí, les mandé audios o mensajes con datos de teléfono y correos para que tengan contacto directo con la empresa. A Algunos familiares les advertí directamente del riesgo. Si sé que los que se contactaron con la empresa y solicitaron quitar el dinero, se les entregó sin problema”.

Sin embargo, llamativamente, afirmó que él no logró que le reintegren su inversión. “No recuperé el dinero de mi papá ni de mi mamá ni el de mi familia”. En el primer caso, habló de 20 mil dólares, en el segundo, de USD30 mil. Por ese tema tuve problemas familiares y mucha bronca porque he tenido escraches haciéndome responsable”, se quejó.

En contra de Escobar existe, asimismo, una causa en San Luis, en manos del fiscal Leandro Estrada. “Yo me presenté en la Defensoría Pública, me puse disposición y entregué mis dispositivos... En realidad, tuve un allanamiento y me colocaron restricción para salir del país”, dijo al respecto.

En tanto, su abogado, José Vera, dijo a Infobae que Escobar “pudo explayarse durante casi tres horas en su declaración y respondió todas las preguntas que le hizo la fiscal”. Y detalló: “Pudo explicar que en San Luis, donde vive, se ha presentado a la Justicia cada vez que se lo requirió. Lo detuvieron en la puerta del domicilio, que registra hace casi 30 años cuando salía a trotar”.

El penalista aseguró que su defendido “explicó la legalidad de los procederes que ellos desarrollaban, tanto del contrato de fideicomiso, como las presentaciones judiciales que llevan adelante en Catamarca para recuperar sumas muy importantes de dinero que corresponden a las personas que depositaron a Money Shelter”.

Yago Escobar aseguró en la fiscalía que no tenía idea de la orden de detención en su contra ni el proceso en la UFI N°10 de General Rodríguez.

“Estoy trabajando de lunes a lunes dando clases virtuales y vendo un curso online, ese es mi sustento. Salgo en redes sociales todos los días, en Instagram, en TikTok, tengo canal de Youtube, en los que subo videos directamente enseñando a las personas a que no cometan errores y sean estafados, y doy charlas en vivo. Estuve en Córdoba, Mendoza y en Buenos Aires dos veces este año”, indicó.

Yago Escobar en uno de los videos que publicó en redes

Aunque afirmó: “Yo no me escapé ni me escondí”. Este medio pudo saber que el 17 de octubre de 2023, la PFA allanó su departamento en Terrazas del Yacht, un exclusivo departamento de Puerto Madero y no lo encontraron. Los recibió, en cambio, su novia, K.F., una empresaria puntana dedicada al trading online.

En inmediaciones de la casa de la misma mujer fue capturado por la misma fuerza de seguridad en los alrededores de la ciudad de San Luis.

Por último, habló sobre el vehículo que manejaba. “Me compré un Audi A1 modelo 2016 entregando un Audi A3 que compré con indemnización laboral y en cuotas”.