Sábado 23 de Noviembre de 2024

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Télam denunció penalmente a directivos que robaron información: Lijo, a cargo de la causa

La denuncia penal fue presentada por los abogados de Télam en nombre del titular de la agencia, Rodolfo Pousá. "No sabemos qué se llevaron ni tenemos elementos para establecerlo", reveló

Allanamientos por la “ruta del dinero K” en Santa Cruz y Chaco

Lo realiza Gendarmería luego de la declaración de Fariña, el fiscal Marijuán imputó a Cristina por presunto lavado de dinero.

Buscan a un abogado de Lázaro Báez vinculado a la "ruta del dinero K"

Se trata de Jorge Oscar Chueco. Desapareció hace cuatro días de un hotel en Iguazú, donde dejó una carta y más de 40 mil dólares. El letrado fue mencionado por Leonardo Fariña en la causa de lavado de dinero. No descartan la posibilidad de un suicidio

Caso Báez: Marijuan viaja a Río Gallegos para participar de los allanamientos

Según explicaron fuentes judiciales, el fiscal Guillermo Marijuan y su equipo se trasladaban hacia esa ciudad para desde allí fiscalizar los operativos tendientes a recuperar activos que habrían sido adquiridos de manera ilícita.

Marijuan aseguró que los allanamientos fueron "sumamente exitosos"

En los procedimientos llevados a cabo en las localidades de Calafate y Río Gallegos se secuestraron autos de alta gama y joyas. En tanto, el funcionario judicial afirmó “sentirse sorprendido por el lujo que encontró”.

Marijuan dijo que el espacio encontrado en la propiedad de Báez "no es una bóveda"

El fiscal se refirió a el hallazgo de "un espacio" debajo de una de las casas allanada en la provincia de Santa Cruz que se condice con lo denunciado por el "valijero" de la financiera SGI, Leonardo Fariña.

Báez admitió que Austral Construcciones recibió cheques de Helvetic Group

El detenido empresario negó ser el dueño de la sociedad suiza Helvetic Services Group pero admitió que su empresa Austral Construcciones recibió cheques provenientes de esa sociedad suiza por un total de casi 209 millones de pesos para afrontar la licitación por la construcción de represas en Santa Cruz.

Ruta del dinero "K": encontraron 26 propiedades vinculadas a Lázaro Báez en Chubut

El fiscal Guillermo Marijuán viajó a Rawson para solicitar información sobre los inmuebles del empresario. Entre los hallazgos que no figuraban en la causa se cuenta de una estancia de más de 6.000 hectáreas

CASO BAEZ: Los bienes allanados hasta el momento al empresario ascienden a $748 millones

Asi lo informo el Fiscal Federal Guillermo Marijuan y aseguro que si bien el embargo decidido por la justicia al empresario por supuesto Lavado de Dinero es de 100 millones, "se puede ampliar". Investigan ademas la venta a Baez de un terreno en un Parque Nacional.

Marijuan confirmo que investiga a Cristina Kirchner

El fiscal habló sobre la nueva tanda de allanamientos. Y respecto a la presentación de Leandro Báez, dijo que "no hay elementos" pare remover a Casanello.

Casanello volvió a procesar a Lázaro Báez y lo embargó por $800 millones por presunto lavado de activos

El Juez Casanello dispuso un nuevo procesamiento del empresario Lazaro Baez, por la maniobra de ingreso al pais de 33 millones de dolares provenientes de Suiza.

Cuáles son las pruebas contra los cuatro hijos de Lázaro Báez

La investigación judicial determinó que movieron más de 25 millones de dólares en cuentas en Suiza a través de una off shore abierta en Panamá. Los detalles de la maniobra

El abogado de Cristina dijo que "divulgar ese audio es una maniobra delictiva”

Carlos Beraldi es la primera voz que se refirió al audio entre la ex Presidenta y Oscar Parrilli que investigará el juez Casanello

"Ruta del dinero K": rechazaron indagar a Cristina Kirchner

Lo dispuso el juez Sebastián Casanello luego de un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA)

El caso “Lázaro Báez”, otro ejemplo de cómo la Justicia hizo la plancha hasta que el kirchnerismo dejó el poder

El 14 de abril de 2013, Jorge Lanata difundió en su programa de Canal 13 dos entrevistas a Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes describieron lo que luego se llamó “la ruta del dinero K”.

Elevan a juicio oral la causa en la que se investiga a Echegaray por encubrir a Báez

El juez federal Sebastián Casanello elevó este miércoles a juicio oral la causa en la que el ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, se encuentra acusado de obstruir la fiscalización de empresas vinculadas al empresario santacruceño Lázaro Báez, quien está detenido por lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.